公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議以電視電話會(huì)議方式在公司深圳總部等地召開(kāi)，本次會(huì)議由董事李自學(xué)先生主持，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事會(huì)成員及相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。

本次會(huì)議審議通過(guò)了多項(xiàng)議案，其中包括公司董事會(huì)和高級(jí)管理人員選聘。如下：

審議通過(guò)《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，決議內(nèi)容如下：

選舉李自學(xué)先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

審議通過(guò)《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事的議案》，決議內(nèi)容如下：

1、選舉李自學(xué)先生、徐子陽(yáng)先生、顧軍營(yíng)先生為公司第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事。

2、選舉李步青先生、諸為民先生、方榕女士為公司第九屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。

審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司新一任高級(jí)管理人員的議案》，決議內(nèi)容如下：

1、續(xù)聘徐子陽(yáng)先生為公司總裁。

2、續(xù)聘王喜瑜先生、顧軍營(yíng)先生、李瑩女士、謝峻石先生為公司執(zhí)行副總裁;續(xù)聘李瑩女士兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

3、續(xù)聘丁建中先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

上述公司新一任高級(jí)管理人員任期自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第九屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)(即2025年3月29日)止。

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