???????????億晶光電科技股份有限公司

公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、

(相關(guān)資料圖)

《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)及《億晶光電科技股

份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行

職責(zé)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立作

用，維護(hù)公司整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將我們?cè)?2022?年度履行獨(dú)立

董事職責(zé)的情況報(bào)告如下：

??一、獨(dú)立董事的基本情況

??袁曉先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，曾任上?？臻g電源研究所副

所長(zhǎng)，上海太陽(yáng)能科研有限公司總經(jīng)理，上海市太陽(yáng)能工程技術(shù)研究中心主任，

上海神舟新能源發(fā)展有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任華東理工大學(xué)教授，上海市太陽(yáng)能學(xué)

會(huì)副理事長(zhǎng)，長(zhǎng)三角太陽(yáng)能光伏技術(shù)創(chuàng)新中心副主任，億晶光電科技股份有限公

司獨(dú)立董事。

??沈險(xiǎn)峰先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，西南政法大學(xué)本科學(xué)歷。

曾任貴陽(yáng)市南明區(qū)法院法官，康佳集團(tuán)股份有限公司法務(wù)負(fù)責(zé)人，廣東經(jīng)天律師

事務(wù)所律師，美尚（廣州）化妝品股份有限公司董事，深圳市永諾攝影器材股份

有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任廣東信達(dá)律師事務(wù)所合伙人，億晶光電科技股份有限公

司獨(dú)立董事，深圳市兆威機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事，深圳市西迪特科技股份有

限公司獨(dú)立董事。

??謝永勇先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，廣東省注冊(cè)

會(huì)計(jì)師行業(yè)領(lǐng)軍（后備）人才，廣東省科技專家?guī)斐蓡T。曾擔(dān)任河源海誠(chéng)稅務(wù)會(huì)

計(jì)咨詢有限公司經(jīng)理，現(xiàn)任億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事，廣東天博會(huì)計(jì)

師事務(wù)所總經(jīng)理。

??作為公司的獨(dú)立董事，我們沒有直接或間接持有公司股份，未在公司擔(dān)任除

獨(dú)立董事以外的任何職務(wù)，也未在公司實(shí)際控制人及其附屬公司任職，不存在影

響?yīng)毩⒍陋?dú)立性的情況。

?????二、獨(dú)立董事年度履職概況

?????本年度公司共召開?10?次董事會(huì)會(huì)議和?5?次股東大會(huì)。報(bào)告期內(nèi)我們嚴(yán)格按

照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，通過(guò)查閱資料、參加會(huì)議、聽取報(bào)告等方式及時(shí)了解

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，積極出席公司?2022?年度召開的董事會(huì)、股東大會(huì)及各專業(yè)

委員會(huì)會(huì)議，但因疫情防控要求，我們均以通訊方式出席。為充分履行獨(dú)立董事

職責(zé)，我們認(rèn)真審議了董事會(huì)會(huì)議的所有議案內(nèi)容，并審查表決程序，認(rèn)為所有

議案的提出、審議、表決均符合法定程序，議案內(nèi)容符合公司的實(shí)際狀況?；?/p>

獨(dú)立判斷，我們對(duì)審議的相關(guān)議案均投了贊成票，未對(duì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出

異議。

????????????????????????????????????參加股東

???????????????????參加董事會(huì)情況

????????????????????????????????????大會(huì)情況

姓名?????本年應(yīng)參?????以?通?訊?委?托?????是否連續(xù)兩?出?席?股?東

????????????親自出???????????缺?席

???????加董事會(huì)?????方?式?參?出?席?????次未親自參?大?會(huì)?的?次

????????????席次數(shù)???????????次數(shù)

???????次數(shù)???????加次數(shù)???次數(shù)??????加會(huì)議???數(shù)

袁曉?????10???10??10????0???0???否?????5

沈險(xiǎn)峰????10?????10???10????0????0???否???????5

謝永勇????10?????10???10????0????0???否???????5

?????公司管理層與我們始終保持良好且密切的溝通交流，在召開董事會(huì)、股東大

會(huì)、專業(yè)委員會(huì)會(huì)議之前，公司向我們提供詳細(xì)的會(huì)議資料，方便我們充分閱讀、

詳細(xì)研究，并對(duì)我們提出的問題及時(shí)說(shuō)明，為我們更好的履職提供了便利條件和

充分支持。

?????三、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見情況

度非公開發(fā)行?A?股股票方案的議案》、《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用

情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司未來(lái)三年（2022?年-2024?年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

的議案》、

????《關(guān)于公司簽署非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》、

《關(guān)于建立募集資金專用存儲(chǔ)賬戶的議案》、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉

及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)公司控股股東免于以要約收購(gòu)方

式增持股份的議案》、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)

于公司?2022?年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》等相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)

于公司?2021?年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

案》相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《公司?2021?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于公司?2021

年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于?2022?年度公司高級(jí)管理人員基本薪酬

的議案》、《關(guān)于公司除獨(dú)立董事外的其他董事?2022?年度基本薪酬的議案》、

《億晶光電科技股份有限公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、

《億晶光電科技股份有限公司?2022?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

管理辦法》相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量》、《關(guān)于

向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票》相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

匯衍生品交易》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留權(quán)益的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)

立意見。

??四、信息披露的執(zhí)行情況

??報(bào)告期內(nèi)，公司共完成了?4?份定期報(bào)告及?161?份臨時(shí)公告。公司信息披露遵

循了“公開、公平、公正”的原則，所披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司相關(guān)信息披露人員能夠按照相關(guān)法律、

法規(guī)及公司制度的有關(guān)要求做好信息披露工作，及時(shí)地履行信息披露義務(wù)，切實(shí)

維護(hù)公司股東的合法權(quán)益。

??五、董事會(huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況

??公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委

員會(huì),?我們依據(jù)相關(guān)規(guī)定組織召開專業(yè)委員會(huì)會(huì)議并出席會(huì)議,對(duì)公司的規(guī)范發(fā)

展提供建設(shè)性意見和建議，充分履行并行使自身的各項(xiàng)義務(wù)及合法權(quán)利，充分發(fā)

揮指導(dǎo)和監(jiān)督的作用。

??六、總體評(píng)價(jià)

??報(bào)告期內(nèi)，我們作為獨(dú)立董事嚴(yán)格遵守《公司法》及《公司章程》等相關(guān)要

求，恪盡職守、勤勉盡責(zé)；積極參加董事會(huì)會(huì)議及各專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，為公司持

續(xù)穩(wěn)健發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，切實(shí)維護(hù)公司全體股東的合法權(quán)益。

責(zé)，以客觀審慎的態(tài)度積極參與公司治理，加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管

理層的溝通交流，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的義務(wù)，充分發(fā)揮對(duì)董事會(huì)的支持和監(jiān)督作

用，助力公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

??【以下無(wú)正文】

【本頁(yè)無(wú)正文，為億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事?2022?年度述職報(bào)告之簽

字頁(yè)】

??全體獨(dú)立董事（簽字）：

??--------------------------???--------------------------??????--------------------------

????????袁曉???????????????????????????沈險(xiǎn)峰???????????????????????????????謝永勇

????????????????????????????????????????????????????????????日期：2023?年?4?月?23?日

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