????????????榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

(資料圖)

??榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發(fā)行股份方式購買

榮盛控股股份有限公司持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下簡稱

“標的公司”）68.39%股份（對應已實繳注冊資本?331,668,220.00?元）、北京融惟

通投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有的標的公司?3.17%股份（對應已實繳注冊

資本?15,355,780.00?元）、河北中鴻凱盛投資股份有限公司持有的標的公司?1.88%

股份（對應已實繳注冊資本?9,139,220.00?元）、天津瑞帆企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)

（有限合伙）持有的標的公司?0.50%股份（對應已實繳注冊資本?2,423,732.17?元）、

高清持有的標的公司?1.43%股份（對應已實繳注冊資本?6,930,000.00?元）、周偉持

有的標的公司?1.02%股份（對應已實繳注冊資本?4,950,000.00?元）、天津科啟企業(yè)

管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）持有的標的公司?0.06%股份（對應已實繳注冊資

本?269,908.87?元），同時擬向不超過三十五名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股

份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。

??現(xiàn)公司董事會就本次交易中的保密措施及保密制度說明如下：

??一、公司在本次交易中嚴格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市

公司信息披露管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第?5?號——上市公司內(nèi)幕信息知情

人登記管理制度》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性法律

文件的要求，遵循上市公司章程及內(nèi)部管理制度的規(guī)定，就本次交易采取了充分

必要的保護措施，制定了嚴格有效的保密制度。

??二、公司高度重視內(nèi)幕信息管理，嚴格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，及時記錄

商議籌劃、論證咨詢等階段的內(nèi)幕信息知情人及籌劃過程。

??三、公司嚴格按照深圳證券交易所要求制作內(nèi)幕信息知情人登記表和交易進

程備忘錄，并及時報送深圳證券交易所。

??四、公司多次督導、提示內(nèi)幕信息知情人嚴格遵守保密制度，履行保密義務，

在內(nèi)幕信息依法披露前，不得公開或泄露內(nèi)幕信息，不得利用內(nèi)幕信息買賣公司

股票。

??五、籌劃本次交易期間，為維護投資者利益，避免造成上市公司股價異常波

動，經(jīng)上市公司向深圳證券交易所申請，上市公司股票自?2023?年?5?月?26?日開市

起停牌。

??綜上，公司已根據(jù)相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了嚴格有效的

保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相關敏感信息的知悉范圍，嚴

格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密義務。

??特此說明。

??（以下無正文）

（此頁無正文，為《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司董事會關于本次交易采取的保

密措施及保密制度的說明》之蓋章頁）

?????????????????????榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

??????????????????????????董?事?會

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