(相關(guān)資料圖)

隨著技術(shù)的發(fā)展，虛擬貨幣受到了社會(huì)公眾越來(lái)越多在關(guān)注，但也有不法分子將虛擬貨幣或只是以虛擬貨幣的名義從事賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動(dòng)。群眾需注意加強(qiáng)對(duì)涉及虛擬貨幣不法行為的防范意識(shí)，注意不參與到虛擬貨幣洗錢、炒作等環(huán)節(jié)，保護(hù)好自己的“錢袋子”。

為進(jìn)一步幫助市民遠(yuǎn)離洗錢犯罪的深淵，民生銀行濟(jì)南分行營(yíng)業(yè)部通過(guò)企業(yè)宣講會(huì)、網(wǎng)點(diǎn)大屏播放相關(guān)視頻、進(jìn)社區(qū)發(fā)放折頁(yè)等形式，組織開(kāi)展“遠(yuǎn)離洗錢犯罪，守護(hù)幸福生活”的教育活動(dòng)。該行工作人員結(jié)合實(shí)際案例，從洗錢者的犯罪手段、危害程度及防控方式等展開(kāi)宣教。比如，不法分子會(huì)組建招募群，以“傭金”誘餌招募利用他人銀行卡、支付寶等接收境外涉嫌犯罪資金，隨后通過(guò)虛擬交易平臺(tái)購(gòu)買虛擬幣，并將虛擬幣轉(zhuǎn)入指定平臺(tái)賬戶完成洗錢行為。廣大人民群眾應(yīng)注意選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)，不要出租或出借自己的身份證件、賬戶、銀行卡，也不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

此外，該行還向群眾科普現(xiàn)階段洗錢手段不斷翻新，犯罪組織呈職業(yè)化、團(tuán)體化發(fā)展態(tài)勢(shì)。特別是隨著網(wǎng)銀操作的多樣化、快捷化，群眾防騙知識(shí)缺乏，導(dǎo)致洗錢等犯罪活動(dòng)依然防不勝防。犯罪團(tuán)伙常常會(huì)先口頭承諾給予高回報(bào)，等受害者資金大量投入后馬上收盤，利用系統(tǒng)問(wèn)題圈住資金。提醒群眾要時(shí)刻保持理智、拒絕誘惑。

本次反洗錢宣傳活動(dòng)，有效樹(shù)立了群眾的反洗錢意識(shí)，掌握了必要的反洗錢技能，使大家真正懂得了保護(hù)自身資金和信息安全，為共同構(gòu)建和諧安全的社會(huì)環(huán)境貢獻(xiàn)了一份力量。此后，民生銀行濟(jì)南分行營(yíng)業(yè)部會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)日常宣傳，積極營(yíng)造良好的輿論氛圍，切實(shí)提高社會(huì)公眾的防范意識(shí)和識(shí)別能力，從源頭上有效打擊洗錢等違法犯罪活動(dòng)，在做好為民服務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)，通過(guò)服務(wù)客戶、服務(wù)民生，切實(shí)保護(hù)公眾客戶合法權(quán)益，提高客戶滿意度。

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