證券代碼：000909??????證券簡稱：數(shù)源科技??????????公告編號(hào)：2023-005

????數(shù)源科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議

??????????????????決?議?公?告

(相關(guān)資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第十九次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開的通知，公司于?1?月?12?日由專人或以電子郵件的

形式送達(dá)各位董事。

??本公司董事會(huì)成員?5?名，實(shí)際出席本次會(huì)議董事?5?名。會(huì)議符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議的全體董事審議、書面表決后，

會(huì)議一致同意并通過了如下議案：

???一、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

???因組織調(diào)動(dòng)原因，章國經(jīng)先生提出辭去公司董事長、董事以及相關(guān)董事會(huì)專

門委員會(huì)職務(wù)。章國經(jīng)先生辭職后，公司董事會(huì)成員人數(shù)低于《公司法》規(guī)定的

法定最低人數(shù)以及公司《章程》規(guī)定的董事會(huì)人數(shù)。為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)

作，經(jīng)控股股東西湖電子集團(tuán)有限公司推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意提名

丁毅先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，同

意本次第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名。

??同意將該議案提請?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見公司本日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事長辭職及補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立

董事的公告》。

???本議案以?5?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對獲得通過。

???二、審議通過《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

??具體內(nèi)容詳見公司本日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》。

??本議案以?5?票同意，0?票棄權(quán)，0?票反對獲得通過。

??特此公告。

????????????????????????????數(shù)源科技股份有限公司董事會(huì)

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