證券代碼：300112?????????證券簡(jiǎn)稱：萬訊自控??????公告編號(hào)：2023-034

債券代碼：123112?????????債券簡(jiǎn)稱：萬訊轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

??????????????????深圳萬訊自控股份有限公司

??????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

?假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???深圳萬訊自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)決定召集2022年年

度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，為保護(hù)

投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如

下：

?????一、召開會(huì)議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和

《公司章程》等的規(guī)定。

???現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月18日（星期四）下午14:30

???網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

月18日9:15-15:00。

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。

???????（1）截至2023年5月11日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可委托代

理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

???????（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

???????（3）公司聘請(qǐng)的律師。

???????二、會(huì)議審議事項(xiàng)

?????????????????????????????????????????備注

提案

?????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄

編碼

????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

????????關(guān)于審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案，并聽取

????????獨(dú)立董事《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

????????關(guān)于審議使用部分閑置自有資金及募集資金開展現(xiàn)金

????????管理購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案

????????關(guān)于制定《未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》

????????的議案

????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司股東大會(huì)議

????????事規(guī)則》的議案

????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司董事會(huì)議事

????????規(guī)則》的議案

????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管

????????理制度》的議案

????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司信息披露管

????????理制度》的議案

????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司重大信息內(nèi)

????????部報(bào)告制度》的議案

????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司內(nèi)部審計(jì)工

????????作制度》的議案

????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事

????????規(guī)則》的議案

????以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)審

議通過，詳情見今日公司刊登的公告。

????上述提案第12-13項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其它提案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)

出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。

????三、會(huì)議登記事項(xiàng)

????（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須

持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

????（2）個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受

委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書

（附件2）和委托人股東賬戶卡。

??（3）異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)

登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。傳真或信件請(qǐng)于2023年5月16日17:30前送

達(dá)登記地點(diǎn)。

有限公司董事會(huì)秘書辦公室。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說

明的內(nèi)容和格式詳見附件1）。

??六、投票規(guī)則

網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

選擇其中一種方式。

??（1）如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；

??（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，查看

個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。

??七、會(huì)議聯(lián)系方式

??聯(lián)系電話：0755-86250365

?傳真：0755-86250389轉(zhuǎn)10

?郵箱：liudian@maxonic.com.cn

?地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)三號(hào)路深圳萬訊自控股份有限公司，

董事會(huì)秘書辦公室

?聯(lián)系人：劉點(diǎn)

??八、其它事項(xiàng)

?與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

?????????????????????????????深圳萬訊自控股份有限公司

??????????????????????????????????董事會(huì)

????附件1：

?????????????深圳萬訊自控股份有限公司

?????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

????一．?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“萬訊投票”

????對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

????對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

????表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)???????????????填報(bào)

對(duì)候選人A投X1票????????????X1?票

對(duì)候選人B投X2票????????????X2?票

…????????????????????…

合?計(jì)??????????????????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

相同意見。

????股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

????二.?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三.?通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件2：

?????????????????深圳萬訊自控股份有限公司

????????深圳萬訊自控股份有限公司：

????????茲委托???????先生/女士代表本人/本公司出席深圳萬訊自控股份有限

??公司2022年年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。授權(quán)期限自委托書簽署之日起至該

??次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

????????本人/本公司對(duì)該次大會(huì)的審議事項(xiàng)表決如下：

????????????????????????????????????備注?????????表決意見

提案??????????????????????????????????該列打勾

??????????????????提案名稱?????????????????????同????反?????棄

編碼??????????????????????????????????的欄目可

???????????????????????????????????????????意????對(duì)?????權(quán)

????????????????????????????????????以投票

??????????????????????非累積投票提案

????????關(guān)于審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案，

????????并聽取獨(dú)立董事《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

????????關(guān)于審議使用部分閑置自有資金及募集資金開

????????展現(xiàn)金管理購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案

????????關(guān)于制定《未來三年（2023年-2025年）股東回

????????報(bào)規(guī)劃》的議案

????????關(guān)于審議修訂《公司章程》及辦理工商登記變更

????????的議案

????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司董事

????????會(huì)議事規(guī)則》的議案

????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司股東

????????大會(huì)議事規(guī)則》的議案

????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司關(guān)聯(lián)

????????交易管理制度》的議案

????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司信息

????????披露管理制度》的議案

????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司重大

????????信息內(nèi)部報(bào)告制度》的議案

????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司內(nèi)部

????????審計(jì)工作制度》的議案

????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司監(jiān)事???√

????????會(huì)議事規(guī)則》的議案

????????如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

??????????????????????可以????????????不可以

????????委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

????????委托人股票帳號(hào)：

????????委托人持股數(shù)量：

????????委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

????????被委托人（簽名）：

????????被委托人身份證號(hào)碼：

????????委托日期：

附件?3：

??????????深圳萬訊自控股份有限公司

?????????????????身份證號(hào)碼/

股東姓名

????????????????營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

股東賬戶

?????????????????持股數(shù)量

?卡號(hào)

聯(lián)系電話?????????????聯(lián)系地址

電子郵箱??????????????郵編

是否本人

??????????????????備注

?參會(huì)

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