北京市盈科（蘭州）律師事務(wù)所

      關(guān)于甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司

(資料圖片)

          二〇二二年年度股東大會的

                  法律意見書

          【2023】盈蘭州非訴字第LZ1311-4號

甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)廣場南路國芳商務(wù)寫字樓26樓，郵政編碼：730030

   電話（Tel）:0931-8440095   傳真（Fax）:0931-8440267

        北京市盈科（蘭州）律師事務(wù)所

       關(guān)于甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司

           二〇二二年年度股東大會的

                法律意見書

                       【2023】盈蘭州非訴字第LZ1311-4號

致：甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司

  北京市盈科（蘭州）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受甘肅莫高實業(yè)發(fā)

展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派張?zhí)炀?、樊浩律師出席公?/p>

法》及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)（以下

簡稱“有關(guān)法律”）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次股東大會的相關(guān)事項進

行見證并出具本法律意見書。

  本所律師僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會的人員資

格及表決程序、表決結(jié)果是否符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定發(fā)表意見，并不對

本次股東大會所審議的提案內(nèi)容以及這些提案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和

準確性發(fā)表意見。

  本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對與出

具本法律意見書有關(guān)的資料和事實進行了核查和驗證，現(xiàn)發(fā)表意見如下：

  一、股東大會的召集、召開程序

  根據(jù)公司于2023年4月28日在《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的

《甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（以下

簡稱“會議通知”），公司董事會已就本次股東大會召開的時間、地點、召開會

議方式、審議事項、有權(quán)出席本次股東大會的人員和參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認

證與投票程序等事項予以公告。

  經(jīng)核查，公司發(fā)出會議通知的時間、方式及通知的內(nèi)容均符合有關(guān)法律和公

司章程的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會召開的實際時間、地點與會議通知中所告知的

時間、地點一致；本次股東大會審議了會議通知中列明的全部提案；本次股東大

會沒有提出新提案；本次股東大會由公司董事長杜廣真先生主持，本次股東大會

的召集和召開符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  二、出席股東大會的人員資格

  根據(jù)出席本次股東大會人員的持股證明、授權(quán)委托書、身份證、營業(yè)執(zhí)照等

文件，出席本次股東大會的股東及股東代理人共4人，代表公司有表決權(quán)股份

人，代表公司有表決權(quán)股份184,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0574%。

  經(jīng)本所律師核查，該等出席本次股東大會的股東及股東代理人均具有符合有

關(guān)法律和公司章程規(guī)定的資格，有權(quán)出席本次股東大會并依法行使表決權(quán)。

  經(jīng)本所律師依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的股東名

冊對上海證券信息有限公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計表的投票股

東身份進行了驗證，本所律師認為，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格合法有效。

  出席本次股東大會的其他人員為本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘

請的見證律師。根據(jù)公司章程的規(guī)定，上述人員均具備出席本次股東大會的資格。

  三、 股東大會的表決程序

  本次股東大會對以下議案采取現(xiàn)場記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的相結(jié)合的方式進行

了表決：

  表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)票100股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

  表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)票100股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

  表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)票100股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

  表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)票100股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

  表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)票100股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

  表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意票54,900股，占出席會議中小投資者

所持表決權(quán)股份總數(shù)的29.2643%；反對票132,700股，占出席會議中小投資者所

持表決權(quán)股份總數(shù)的70.7357%；棄權(quán)票0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)

股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意票54,900股，占出席會議中小投資者

所持表決權(quán)股份總數(shù)的29.2643%；反對票132,700股，占出席會議中小投資者所

持表決權(quán)股份總數(shù)的70.7357%；棄權(quán)票0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)

股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意票54,900股，占出席會議中小投資者

所持表決權(quán)股份總數(shù)的29.2643%；反對票132,700股，占出席會議中小投資者所

持表決權(quán)股份總數(shù)的70.7357%；棄權(quán)票0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)

股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意票108,239,117股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意票3,000股，占出席會議中小投資者

所持表決權(quán)股份總數(shù)的1.5991%；反對票184,600股，占出席會議中小投資者所持

表決權(quán)股份總數(shù)的98.4009%；棄權(quán)票0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股

份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意票108,291,017股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意票54,900股，占出席會議中小投資者所持

表決權(quán)股份總數(shù)的29.2643%；反對票132,700股，占出席會議中小投資者所持表

決權(quán)股份總數(shù)的70.7357%；棄權(quán)票0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0000%。

  本次股東大會對上述議案的表決，由二名律師、一名監(jiān)事和二名股東共同負

責(zé)計票、監(jiān)票。公司當(dāng)場分別公布了現(xiàn)場投票表決結(jié)果、網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果和現(xiàn)

場投票與網(wǎng)絡(luò)投票合并統(tǒng)計后的表決結(jié)果。經(jīng)本所律師核查，本次股東大會的普

通決議議案的贊成票比例超過出席會議的有表決權(quán)的股份的二分之一，表決程序

和表決結(jié)果符合有關(guān)法律的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  四、結(jié)論意見

  本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員

資格及表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東大

會形成的決議合法有效。

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