人民法院將進(jìn)一步加大懲處犯罪力度，依法從重從嚴(yán)懲處非法集資、操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、洗錢等金融犯罪。盡快制定、修改完善洗錢、騙取貸款、貸款詐騙、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息等刑事司法解釋。

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9月22日，最高人民法院召開新聞發(fā)布會，介紹人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例。最高人民法院刑三庭庭長馬巖在會上介紹，從近年審理情況看，金融犯罪案件主要有案件數(shù)量多、涉案金額大、犯罪手段隱蔽性強(qiáng)的新情況、新特點(diǎn)。金融犯罪形勢依然嚴(yán)峻。

2017年至2022年8月，全國法院審結(jié)破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬件，18.63萬名被告人被判處刑罰。

馬巖指出，近年來，人民法院依法審判處置了一大批重大非法集資、證券期貨、洗錢等金融犯罪案件。本次會上發(fā)布的人民法院依法懲治金融犯罪十大典型案例中，有非法集資犯罪案例5件，證券期貨犯罪案例3件，洗錢犯罪案例2件。

馬巖表示，下一步，人民法院將依法懲治金融犯罪，切實(shí)防范化解重大金融風(fēng)險，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線，努力推進(jìn)更高水平的平安中國建設(shè)。

先后處置北京“e租寶”等一批重大非法集資案件

非法集資刑事案件多發(fā)，涉案金額巨大，涉及集資參與人眾多，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國家金融安全。馬巖指出，人民法院高度重視防范打擊非法集資工作，并取得重要成效。

他指出，2017年至2022年8月，全國法院審結(jié)非法集資一審刑事案件6.02萬件10.87萬人。先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上?！案放d”等一批重大非法集資案件，取得良好的政治效果、法律效果和社會效果。

馬巖表示，人民法院始終堅(jiān)持從嚴(yán)懲處的方針，該重判的堅(jiān)決依法予以重判，非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%，其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%，遠(yuǎn)高于刑事案件平均重刑率。同時，依法用足用好財(cái)產(chǎn)刑，加大財(cái)產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度，從經(jīng)濟(jì)上嚴(yán)厲制裁犯罪分子。

同時，注重依法保護(hù)民營企業(yè)和民營企業(yè)家合法權(quán)益，對于非法吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠在提起公訴前清退所吸收資金的，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不作為犯罪處理。

以“零容忍”態(tài)度嚴(yán)懲證券、期貨犯罪

馬巖指出，隨著我國證券、期貨市場的快速發(fā)展，操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、利用未公開信息交易(俗稱“老鼠倉”)犯罪不斷發(fā)生，犯罪手段、方式方法更加隱蔽、多樣，不僅嚴(yán)重破壞證券、期貨市場管理秩序，而且嚴(yán)重?fù)p害廣大投資者合法權(quán)益。

據(jù)他介紹，人民法院在維護(hù)資本市場健康穩(wěn)定上，堅(jiān)決貫徹“零容忍”要求。同時，人民法院在近年來不斷統(tǒng)一法律適用標(biāo)準(zhǔn)，建立健全辦案機(jī)制。

馬巖表示，人民法院以“零容忍”的態(tài)度依法嚴(yán)懲證券、期貨犯罪。五年來，全國法院審結(jié)操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、利用未公開信息交易一審刑事案件共229件355人。依法審理了“徐翔操縱證券市場案”“伊世頓操縱期貨市場案”“遠(yuǎn)大石化操縱期貨市場案”等一批重大證券、期貨犯罪案件，有力震懾犯罪。

開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，加大反洗錢工作力度

隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化，洗錢犯罪特別是地下錢莊洗錢犯罪不斷增加，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟(jì)金融安全。馬巖指出，最高人民法院高度重視反洗錢工作，健全完善司法解釋司法政策，依法嚴(yán)懲洗錢犯罪，并加強(qiáng)了與有關(guān)部門的反洗錢合作。

在依法嚴(yán)懲洗錢犯罪方面，五年來，全國法院審結(jié)洗錢罪一審刑事案件1154件1362人。馬巖還表示，今年以來，最高人民法院積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(2022-2024年)，進(jìn)一步加大反洗錢工作力度，強(qiáng)化洗錢刑事案件證據(jù)的收集、審查和運(yùn)用，依法準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢犯罪，切實(shí)提升辦案質(zhì)量和效率。

在司法實(shí)踐中，切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，加大財(cái)產(chǎn)刑力度，對地下錢莊犯罪分子，以洗錢為業(yè)，多次實(shí)施洗錢行為，或者拒不交代涉案資金去向的，依法從重從嚴(yán)處罰，嚴(yán)格控制緩刑適用，同時對具有法定從寬處罰情節(jié)的，依法體現(xiàn)政策，確保法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

馬巖介紹，對于養(yǎng)老詐騙犯罪，人民法院始終堅(jiān)持從嚴(yán)懲處的總基調(diào)，重點(diǎn)打擊以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險”、開展“養(yǎng)老幫扶”等為名實(shí)施的各類養(yǎng)老詐騙犯罪。

今年4月全國開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動，馬巖指出，截至9月16日，全國法院受理養(yǎng)老詐騙刑事案件共2014件，其中：非法集資案件1208件，詐騙案件741件，其他類型案件65件；一審審結(jié)案件1540件4043人，二審審結(jié)案件267件969人。對造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失以及其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會影響案件的主要犯罪分子，該重判的堅(jiān)決依法重判，一審審結(jié)案件重刑率達(dá)26.26%，確保打出成效、打出聲威。專項(xiàng)行動以來，全國法院執(zhí)行養(yǎng)老詐騙案件財(cái)產(chǎn)近30億元。

此外，馬巖還表示，最高人民法院積極參與反假幣工作，依法嚴(yán)厲打擊假幣犯罪活動。切實(shí)貫徹《刑法修正案(十一)》立法修改精神，依法懲處貸款詐騙、騙取貸款等犯罪，維護(hù)金融市場管理秩序。還組織開展了依法懲治醫(yī)保騙保犯罪專項(xiàng)行動，依法嚴(yán)懲醫(yī)保騙保犯罪，切實(shí)維護(hù)人民群眾切身利益，促進(jìn)平安中國建設(shè)。

進(jìn)一步加大懲處犯罪力度，依法懲治金融犯罪

馬巖表示，下一步，人民法院將依法懲治金融犯罪，切實(shí)防范化解重大金融風(fēng)險，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線，努力推進(jìn)更高水平的平安中國建設(shè)。

一是進(jìn)一步加大懲處犯罪力度，依法從重從嚴(yán)懲處非法集資、操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、洗錢等金融犯罪，加大財(cái)產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度，切實(shí)做好案件審判、財(cái)產(chǎn)處置和維護(hù)穩(wěn)定工作，確保政治效果、法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

二是進(jìn)一步健全完善司法解釋司法政策體系，盡快制定、修改完善洗錢、騙取貸款、貸款詐騙、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息等刑事司法解釋，確保刑事法律政策得到正確貫徹落實(shí)，不斷提高金融犯罪審判專業(yè)化水平。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)與公安、檢察、金融監(jiān)管等部門的溝通協(xié)調(diào)、協(xié)作配合，完善工作制度機(jī)制，形成防范化解金融風(fēng)險合力，更好地防范打擊金融犯罪，將防范化解重大金融風(fēng)險工作落到實(shí)處，確保國家安全和社會大局穩(wěn)定。

（文章來源：證券時報(bào)·e公司）

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